Lucrarea Spălarea banilor. Aspecte juridico-penale oferă suportul necesar înţelegerii modului în care acţionează spălătorii de bani prin prezentarea cazurilor noi şi concrete de scheme complexe de spălare a banilor, putând servi ca instrument util de prevenire şi combatere a fenomenului de spălare a banilor.
Datorită multiplelor schimbări intervenite atât în plan legislativ, cât şi în planul modului de acţiune al spălătorilor de bani, considerăm că această carte este utilă deopotrivă practicienilor, cercetătorilor fenomenului de spălare a banilor, dar şi studenţilor Facultăţilor de Drept.
De asemenea, titlul sus menţionat conţine explicarea tehnicilor noi de spălare a banilor înregistrate în practica instituţiilor specializate în domeniul prevenirii şi combaterii acestei infracţiuni.
Înţelegerea instrumentelor, tehnicilor şi metodelor folosite în schemele de spălare a banilor precum şi a întregului proces legislativ şi investigativ al acestei activităţi ilegale sunt esenţiale pentru prevenirea şi combaterea ei.
Studiul include:
– decizii importante ale instanţelor naţionale şi internaţionale în materia spălării banilor;
– noile tehnici de spălare a banilor în diferitele etape ale procesului: integrare, stratificare, plasare;
– conexiunea spălării banilor cu alte infracţiuni grave: fapte de corupţie, acte de terorism, evaziune fiscală etc.;
– aspect de drept procesual în materia spălării banilor;
– studiu comparativ al legislaţiilor diferitelor state.
Leave a Reply